Especializados en Compliance, asesoramiento financiero a empresas, consultoría de negocio...

¡CONTÁCTANOS!
ContactoDescarga PDF

¿Por quécompliance?

Tus clientes ya te los están exigiendo:

En toda empresa existe riesgo decomisión de delito, sin importar el tamaño o el sector.

Blinda tu empresa ante unacausa penal.

Muestra a tus clientes tucódigo ético a través de tu Web.

Implementa uncanal de denuncias que te proteja.

Vendeconfianza al mercado.

Preparate para elnuevo modelo de comercio.

¿Qué escompliance?

Es un programa legal específico para su empresa u organización con el fin de exonerar a esta de la responsabilidad penal.

Laimplantación de un modelo de prevención penal (MPP) es necesaria para garantizar la supervivencia ycontinuidad de la empresa y es un modelo de gestión que leda prestigio,otorga seguridad jurídica y le ayuda apreservar su reputación.

Es laúnica forma de evitar que la empresa pueda ser declarada responsable penalmente, evitando que se le puedan imponer las sanciones previstas en el artículo 33.7 del Código Penal: multa, disolución de la persona jurídica, suspensión de actividades, clausura de locales y establecimientos, inhabilitación para contratar con el sector público, o la intervención judicial. En este punto, es importante tener en cuenta quelos Seguros de Responsabilidad Civil no cubren la responsabilidad penal ni la civil derivada del delito.

¿Quéofrecemos?

Prepárate para el nuevo modelo de comercio.
No habrá negocio sinCompliance.

Definir o adaptar el Código ético o de buen gobierno de su empresa

Ayudarle a definir o adaptar elCódigo ético o de buen gobierno de su empresa.

Elaborar un Mapa de riesgos penales

Elaborar un Mapa deriesgos penales.

Identificar procesos y controles existentes

Identificar procesos y controles existentes.

Elabora un Plan de Prevención Penal

Elabora unPlan de Prevención Penal (PPP).

Formación de voluntad de la persona jurídica

Le ayudamos a establecer protocolos que concreten el proceso deformación de voluntad de la persona jurídica.

Canal ético o sistema de denuncias

Diseñamos para Ud. elCanal ético o sistema de denuncias y se lo gestionamos si Ud. Lo desea.

Implantación de un Sistema disciplinario compatible con su Convenio Colectivo

Le asesoramos en la implantación de unSistema disciplinario compatible con su Convenio Colectivo.

Plan de formación en su empresa

Desarrollamos elplan de formación en su empresa.

Verificación periódica del PPP

Realizamosverificación periódica del PPP y certificamos su idoneidad.

Proteccion del patrimonio

Proteccion delpatrimonio de los accionista.

Proteccion del patrimonio

Responsabilidad Civil y Penal de Administradores, Directivos y Mandos Intermedios.

Casos aevitar

Prevención de delitos como:

  • Corrupción

    Corrupción:

    Corrupción entre particulares, regalos, invitaciones, comisiones ilegales, con el ánimo de comprar la voluntad del contrante.

  • Cohecho

    Cohecho:

    Cohecho impropio en la relación con la administración Pública.

  • Apropiación indebida

    Apropiación indebida:

    Fraude interno apropiación indebida por parte de los empleados de activos de la Empresa.

  • Delitos ambientales

    Delitos ambientales:

    Directivo de Unidad Productiva que reduce costes de producción elimiando controles en la eliminación de residuos que generan un delito ambiental.

  • ¡Evita
    estos
    casos!

CorporateFinance

Asesoramiento financiero especializado a empresas, tanto a nivel nacional como internacional.

Servicios de Consultoria Financiera.

Financiacion Bancaria.

Capital Riesgo.

Business Angels.

Subvenciones de la UE.

Capital Privado.

Másservicios profesionales

Buscamos la excelencia en cada uno de nuestros servicios y unaadaptación total a las necesidades del cliente.

Definir o adaptar el Código ético o de buen gobierno de su empresa

Consultoría de Negocio: Desarrollamos "business plan" y su ejecución con consecución de ventas.

Elaborar un Mapa de riesgos penales

Redes Comerciales: somos su departamento de Venta Externo, reduciendo sus costes fijos y dotando a su empresa de mucha más flexibilidad.

Identificar procesos y controles existentes

Internacionalización: con más de 20 años de experiencia en mercados como USA, teniendo oficinas propias en NYC y Delegado Consultor de Negocio. Business plan en USA y Ronda de financiación.

Elabora un Plan de Prevención Penal

Import-Export: más de 15 años de experiencia en Export-Import UK, Francia, Alemania, Italia, Costa Rica, Colombia, USA y China.

Nuestroequipo deprofesionales

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.

Alejandro de Castro, economista, MBA y PDG por el IESE, empresario y consultor de Management de empresas nacionales y multinacionales.

Alejandrode Castro

Socio Director

Licenciado en Ciencias Economicas y Empresariales por la Universidad Complutense. MBA y PDG por el IESE y25 años de experiencia en multinacionales como Unilever, Banco Santander y Heineken. Los últimos10 años empresario yconsultor de Management.

Álvaro Godino García, abogado especialista en en Derecho Mercantil y Laboral

ÁlvaroGodino García

Socio Director

Abogado, con más de25 años de experiencia en Derecho Mercantil y Laboral, asesorando a múltiples empresas nacionales y multinacionales, tanto en la constitución de sociedades como en el diseño de su estructura de funcionamiento. Especializado en Derecho fiscal, Master en Derecho ambiental.Executive en Compliance Penal avalado por el Consejo General de la Abogacia. Compliance Officer experto por THOMPSON REUTERS ARANZADI y en Responsabilidad de los Administradores Societarios. Por el ICAM.

Juan José Blanco, licenciado en Administración y Dirección de Empresas y master bancario

Juan JoséBlanco

Socio Director

Licenciado enAdministración y Dirección de Empresas especializado en Dirección Financiera por la Universidad Complutense de Madrid.MBA en Bolsa y Mercados Financieros (IEB). Más de20 años de experiencia en sector financiero en las áreas de Banca Privada y Banca de Inversión (BBVA y BANIF). Actualmente, desarrolla su actividad profesional sobren dos líneas de negocio, la primera de ellas relacionada con lacaptación de Talento a diferentes niveles estratégicos (Head Hunter) y como segunda línea de negocio se centra en lasoperaciones de Corporate Finance.

Juan José Blanco, abogado asesor de empresas nacionales y multinacionales

Juan MaríaPena Lasso

Socio Director

Abogado, con más de25 años de experiencia en el asesoramiento de empresas nacionales y multinacionales, tanto en la prevención como en la litigación deasuntos penales,civiles ymercantiles. Especializado en responsabilidad civil y penal de personas físicas y jurídicas, tanto en la valoración del daño sufrido, su compensación y reclamación, como en la prevención y minoración del mismo.Executive en Compliance Penal avalado por el Consejo General de la Abogacia.

Laura Puebla, abogada en derecho Mercantil y de Empresa

LauraPuebla

Abogado asociado

Licenciada en Derecho con más de 20 años de experiencia en derecho Mercantil y de Empresa. Experta en RSC (Responsabilidad Corporativa), asesoría de empresas (fiscal, laboral y mercantil) así como consultoría empresarial: planes de viabilidad, estudios de mercado, plan anticrisis, reflotamiento empresarial, búsqueda de financiación, staff externo, desarrollo de negocio, internacionalización, comercio exterior...

Fernando Fernández Fornis, licenciado en Politicas y Derecho

FernandoFernández Fornis

Abogado asociado

Licenciado en Politicas y Derecho con más de20 años de experiencia el sector de Telecomunicaciones, Alimentacion y Bebidas e Inmobiliaria.